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2月14日晚间，央行公示了三份行政处罚信息(银罚字1号-27号、银罚字14号-22号和银罚字1号-13号)，分别对华泰证券、光大银行和民生银行公司开具巨额罚单。
从央行公告来看，此次罚单不止针对被罚主体，还牵涉多个部门相关负责人，共计开具27张罚单。
其中华泰证券因未履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被央行合计罚款万元。据了解，这是目前央行对券商反洗钱工作不到位开出的最大金额的罚单。
而光大银行和民生银行除以上原因外，还未按规定保存客户身份资料和交易记录，分别被罚款万元和万元。
多位高管遭罚
央行